К основному контенту

Фактические бенефициары должны быть внесены в Коммерческий регистр


С 1 сентября 2018 года вступают в силу поправки к Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, согласно которым, все зарегистрированные в Эстонии юридические лица должны внести в Коммерческий регистр данные о фактических бенефициарах (выгодоприобретателях), которые, будучи физическими лицами, прямо или косвенно являются собственниками предприятия, или контролируют предприятие иным образом.

Кем является бенефициар?

Для начала, проясним, что у компании может быть как прямой, так и косвенный собственник. Прямой собственник - это физическое лицо, владеющее более, чем 25% доли или права собственности в предприятии. Косвенная же собственность подразумевает ситуацию, когда на предприятии более 25% доли или права собственности обладает другая компания, находящаяся под контролем физического лица. Также фактическим бенефициаром предприятия считается физическое лицо, которое - вне зависимости от размера доли собственности - иным образом (например, на основании договора пайщика или акционера, либо иного соглашения) контролирует важные, а чаще и все решения предприятия (прежде всего, назначение руководящих органов), и у которого есть фактическая возможность использовать более 50% голосов. Это касается и те

Фактического бенефициара не устанавливают в отношении биржевых предприятий, квартирных товариществ, домовых товариществ и некоторых целевых учреждений. В прочих случаях правление юридического лица обязано задекларировать в Коммерческом регистре данные своего фактического бенефициара в течение 60 дней с момента вступления в силу нового порядка - к 1 сентября этого года.

Внесение данных в регистр

Для большинства предприятий Эстонии, установление фактического бенефициара лёгкая процедура. Сложность возникает у предприятий, состоящих из нескольких структур, где без помощи пайщиков или акционеров, невозможно установить того самого, фактического бенефициара. Поэтому, пайщик и акционеры коммерческого товарищества обязаны уведомить правление предприятия о фактических бенефициарах. Правление, в свою очередь, обязано передать эту информацию в Коммерческий регистр, который публикует данные в своей информационной системе.

В отношении фактического бенефициара необходимо представить в Коммерческий регистр имя лица, его личный код и страну личного кода, в случае отсутствия личного кода - дату и место рождения, а также страну проживания и данные о том, как именно лицо осуществляет контроль.
В случае нового предприятия данные о фактическом бенефициаре следует представить в Коммерческий регистр уже на этапе учреждения, вместе с заявлением о внесении фирмы в Коммерческий регистр. Если данные не меняются, правление обязано подтверждать верность данных ежегодно, в момент представления годового отчета. Если же фактический бенефициар меняется или если данные о нем являются неверными, новые данные необходимо представить в Коммерческий регистр в течение 30 дней с момента, когда правлению стало о них известно.
Если фактического бенефициара  установить действительно невозможно, и все возможности сделать это были испробованы, в качестве фактического бенефициара предприятие должно указать члена высшего органа управления. Кроме того, предприятия должны документировать все действия, которые они выполняли для установления фактического бенефициара, и сохранять данные о таких действиях.

Санкции

По закону, наказание за неуказание фактического бенефициара или предоставление неверных данных составляет до 300 штрафных единиц для физического лица (в настоящий момент до 1200 евро) или до 32 000 штрафных единиц для юридического лица. За нарушение обязательства установления фактического бенефициара закон предусматривает для физического лица денежный штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест, а для юридического лица денежный штраф в размере до 400 000 евро.

Запись на консультацию можно осуществить с помощью:
✅ Заявки через личные сообщения 
✅ Позвонив по номеру +372 55627884
✅ Отправив письмо на эмайл jur.aitab@gmail.com

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Часто задаваемые вопросы в трудовых отношениях ч.1

1. Отличие трудового договора от договора подряда Договор подряда это договор, регулируемый законом об обязательственном праве ( Võlaõigusseadus ), по которому сторонами являются Заказчик и Подрядчик (далее "Стороны"). Согласно договору подряда, подрядчик обязуется по требованию и договоренности с заказчиком оказывать конкретную услугу или сделать конкретную вещь или продукт. Договор подряда заключают на конкретный период, для исполнения конкретной работы. Как, в какое время и с кем подрядчик выполняет работу договоренную с заказчиком, не является для заказчика выжным и не подвергается постоянному контролю с его стороны. Подрядчик должен оказывать услугу или делать работу своими инструментами, принадлежностями или устроиствами, если в договоре не оговаривается иначе. Стороны принимают услугу или работу и составляют об этом акт о передаче и принятии, где фиксируется масштаб проделанной работы, затраченное время и т.д. При заключении трудового договора, руководствуются с...
1 комментарий
Далее...

Что делать с плохим председателем в квартирном товариществе?

Споры с квартирным товариществом являются актуальными в Эстонии всегда. Одной из главных проблем КТ, является тема нереальности переизбрания” плохого” председателя на общем собрании. Стоит уяснить, что одни лишь жалобы в газету или социальные сети на председателя, соседей,” и т. п. не решают конкретную проблему конкретного собственника жилья.   В данной статье, я постараюсь разъяснить что можно сделать в данной ситуации. С 1 января 2018 года вступил в силу новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах (далее по тексту «ЗКТ»), согласно которому, квартирное товарищество обязательно для всех многоквартирных домов. Как вообще проходит процесс назначения правления? В компетенцию общего собрания квартирного товарищества входит вопрос назначения членов правления. Решение общего собрания является принятым, если за это проголосуют больше половины участников собрания и если уставом не предусмотрено требование большего перевеса голосов (например ¾). ...
Отправить комментарий
Далее...

Оплатил долг напрямую, кто платит издержки судебного исполнителя?

В рамках исполнительного производства, судебный исполнитель, совершил некоторые исполнительные действия для удовлетворения требования, но в конечном итоге, должник оплачивает долг напрямую востребующему лицу, на его личный банковский счет и этим считает свои долг закрытым. В таком случае, судебный исполнитель не сделал ничего большого, чтобы требования были выполнены, но согласно закону, судебный исполнитель имеет право на свою оплату. Согласно одному из главных правил исполнительного производства, исполнительные расходы, в том числе и основную плату судебного исполнителя, оплачивает должник, поскольку именно он является причиной возбуждения исполнительного производства. Следовательно, ни в коем случае востребующее лицо не должно нести расходы связанные с исполнительным производством. Параграф 42 часть 2 закона судебного исполнителя ( Kohtutäituri seadus ) говорит немного о другом. Согласно параграфу, если должник напрямую оплатил долг востребующему лицу и он в свою очередь хода...
Отправить комментарий
Далее...